A pénzmosás és más hasonló visszaélések elsőszámú motorja köztudottan a
maffia. A szovjet rezsim felbomlása óta pedig az orosz és az ukrán csoportok játszanak
vezető szerepet a kábítószer, a prostitúció és más súlyos bűncselekményekből
származó jövedelmek tisztára mosásában. A világ máig nem ocsúdott fel a szegénység
és nyomor által sújtott Oroszországból a Bank of New York számláin átfolyó dollármilliárdok
hallatán. Vitorino stílszerűen éppen a világ vezető hatalmainak, a G7-nek október
19-i moszkvai találkozójára szeretné előterjeszteni beadványát a csúcstechnológiát
igénybe vevő pénzmosás és az interkontinentális bűnözés tekintetében. A közös
európai törvények azon a morális konszenzuson alapulnának, hogy például az európai
államok egyhangúlag ítélik el az embercsempészetet és a gyermekek ellen elkövetett
bűncselekményeket. A pénzmosás tekintetében már bonyolultabb a helyzet, ebben az
esetben ugyanis csak a törvények közelítéséről lehet majd beszélni, mivel itt
maximálisan figyelembe kell venni az európai országok különbözőségeit. A pénzmosással
a fő gond a tranzakciók rendkívül gyors lezajlása, ami az igazságszolgáltatás intézményeit
óriási kihívás elé állítja. A Bank of New York már említett számláin több
milliárd dollár folyt át, de mire a hatóságok zárolták ezeket, már "csak" 20
millió maradt.
Az orosz pénzmosási kedv egyébként már olyan szinten működik, hogy a diszkréciójukról
híres svájci hatóságok is készek a nemzetközi együttműködésre. Svájc egyébként
kedvelt helye az orosz befektetőknek. Legújabban az orosz alumínium ipar egyik feje,
Lev Chernoi került az FBI, a svájci rendőrség és a brit titkosszolgálat közös
megfigyelése alá. Nagy nemzetközi nyomásra Moszkva is kész lépéseket tenni. Az
orosz bankrendszer modernizációja nélkül gyakorlatilag elképzelhetetlen a nemzetközi
pénzmosás megfékezése.
1999. 10. 16. (III/41)
